СБУ взяла на горячем международных мошенников — легализовали теневые средства через криптовалюту
СБУ разоблачила международную интернет-сеть, которая легализует теневые средства через криптовалюту
Разоблачили мошенников, фото СБУ сегодня, 13:29
СБУ разоблачила международную интернет-сеть, которая легализует теневые средства через криптовалюту. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Разоблачили мошенников, скриншот сообщения СБУ
«В 2017-2020 годах группа граждан создала ряд онлайн-ресурсов, которые позволяли жителям Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту в наличные и безналичную форму. Так они отмывали средства с сомнительным источником происхождения», — говорится в сообщении СБУ.
Эти операции проводились без уплаты обов’язкових платежей и не отражались в налоговой отчетности их клиентов. Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по местам жительства злоумышленников, где изъяли большую сумму наличности, банковские карты, комп’компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.
Разоблачили мошенников, фото СБУ
Разоблачили мошенников, фото СБУ
Популярные статьи сейчас Надя Дорофеева показала, что сделала с собой – родная мама не узнает День Петра и Павла: что можно делать, а чего категорически нельзя Календарь магнитных бурь: к Земле на бешеной скорости мчится волна опасной радиации, берегите головы Ефремов мог быть пассажиром в смертельном ДТП, запись с нового ракурса показывает все в другом свете Показать еще
Разоблачили мошенников, фото СБУ
Интересно, что співробістниками СБУ обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика. Кроме того, проверяется информация относительно использования сервиса «WebMоney» при обслуживании клиентов. Ведь доступ к его доменов запрещен решением СНБО.
Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное
Как сообщал портал Знай.ua СБУ задержали экс-налоговика, который продавал секретную информацию
Также Знай.ua писал, СБУ задержала вероломного командира боевого корабля