Ощадбанк и ПриватБанк предупредили украинцев о жестких проверках: мошенникам и террористам не пройти

Новый закон о финансовом мониторинге изменит привычный для украинцев процесс работы с банковскими услугами

Ощадбанк и ПриватБанк предупредили украинцев о жестких проверках: мошенникам и террористам не пройти

ПриватБанк, фото: Информатор сегодня, 15:13

Украинские банки предупреждают своих клиентов — в скором времени ожидаются весьма серьезные проверки. Контроль станет жестче, и что же нужно знать украинцам. Теперь банки будут жестко проверять операции своих клиентов с высокими рисками.

Читайте Знай в Google News!

Об этом стало известно благодаря сообщению Национального банка Украины в сети Facebook.

Ощадбанк и ПриватБанк предупредили украинцев о жестких проверках: мошенникам и террористам не пройти

Публикация НБУ, скриншот: Facebook

Банки начинают использовать риск-ориентированный подход и кейсовую отчетность о подозрительных операциях клиентов после того, как начал действовать новый закон о финансовом мониторинге. По сути говоря, теперь в финансовых учреждениях будут более тщательно проверять операции клиентов с высоким риском, а также предусматривается меньшее внимание для обычных операций.

Популярные статьи сейчас Ольга Фреймут рассказала о самой крупной подставе в жизни: "Спаси меня от этой шайки" Маленькая украинка с двойным лицом стала обычной девочкой, уникальные кадры после операции На Львовщине пенсионер ушел за грибами и исчез — испуганные собаки вернулись домой без хозяина Киевское метро меняет график работы: что важно знать Показать еще

Ощадбанк и ПриватБанк предупредили украинцев о жестких проверках: мошенникам и террористам не пройти

ПриватБанк, фото minfin.com.ua

«Если у банка возникло подозрение, что операция связана с отмыванием средств, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения, он должен немедленно сообщить Госфинмониторинг о своих подозрениях. И добавить к отчету свои обоснованные выводы и документы», — рассказали в пресс-службе регулятора.

Ощадбанк и ПриватБанк предупредили украинцев о жестких проверках: мошенникам и террористам не пройти

Ощадбанк, фото: Знай.ua

Европейские эксперты MONEYVAL предоставили сведения, согласно которым наибольший риск представляют «операции по обналичиванию в Украине и со средствами, полученными в результате коррупции». В силу этого следует максимально быстрыми темпами предоставлять сведения о проведении таких операция для Госфинмониторинга.

«Банки должны разработать правила проверки финансовых операций, которые помогали быстро выявлять подозрительные операции и деятельность», — заявили в пресс-службе НБУ.

Выявление подозрительных операций банком должно происходить следующим образом:

— нужно разрабатывать показатели, чтобы определять подозрительные операции или деятельность;

— следует автоматизировать процесс выявления подозрительных операций;

— банки должны постоянно анализировать подозрительные операции;

— если подозрение подтвердилось, то нужно составить заключение и проинформировать Госфинмониторинг.

«Банкам были представлены международные стандарты и требования по этому вопросу, примеры других стран и обнаружены украинскими банками «кейсы» подозрительной деятельности клиентов», — подытожили в пресс-службе НБУ.

Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное

Ранее сообщали, не прошло и недели: после обновления в работе «Приват24» возникли серьезные проблемы.

Как сообщал Знай.ua, ПриватБанк дважды списывает деньги с карт украинцев: «Теряете доверие».

Знай.ua писал, популярные банки разрешили украинцам шеринг документов через «Дію».

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.