В Украине вступают в силу новые правила для перевода денег

Новые правила не касаются оплаты коммунальных услуг и погашения небольших кредитов


                    В Украине вступают в силу новые правила для перевода денег

Обновленные требования к списку информации о плательщиках и получателях, вступающие в силу 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу денег. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Новые требования вводятся в рамках вступления в силу закона о предотвращении и пресечении легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Закон предусматривает следующие два основных требования:

  • идентифицировать и проверить плательщика;
  • сопровождать перевод средств из необходимого списка данных о плательщике и получателе.

В то же время обновленные требования закона не применяются для:

  • оплаты проживания и коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных платежей и сборов (независимо от суммы);
  • оплаты кредита до 30 тыс. грн;
  • перевода для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • всех денежных переводов в Украину до 5 тыс. грн;
  • снятия средств со своего счета.

В НБУ отметили, что оплата счетов за коммунальные услуги является операцией с низким уровнем риска в соответствии с национальной оценкой риска в области предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, проверки и изучения.

«Требования статьи 14 Закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе не распространяется на операции по уплате коммунальных услуг», — уточнили в НБУ.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.