В Украине разоблачили схему теневой реализации подсолнечного масла на 2,3 млрд грн

Злоумышленники реализовали 124 тыс. тонн подсолнечного масла


                    В Украине разоблачили схему теневой реализации подсолнечного масла на 2,3 млрд грн

В Украине разоблачили и блокировали масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов в одном из сегментов продовольственного рынка. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«В течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности. Для легализации сделки и введение в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции», — говорится в сообщении. 

По предварительным оценкам злоумышленники реализовали 124 тыс. тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на более 2,3 миллиарда гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в трех областях Украины. Во время следственных действий изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение сделки. Также выявлено 12 тыс. тонн продукции на общую сумму более 300 млн. гривен.

«Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины», — отмечает СБУ. 

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.