СБУ подозревает руководство Ассоциации международных автоперевозчиков в махинациях на 300 млн гривен
В спецслужбе заявили, что расценки на услуги ассоциации были искусственно завышены, а госбюджет недополучил десятки миллионов гривен
Служба безопасности Украины подозревает руководство Ассоциации международных автоперевозчиков в махинациях на 300 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.
«СБУ задокументировала финансовую сделку руководства Ассоциации международных автоперевозчиков на более чем 300 млн гривен», — говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация международных автоперевозчиков в течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов.
Руководство структуры, по версии СБУ, осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег выводили в тень через бестоварные операции с фиктивными фирмами. Таким образом, расценки на услуги ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а госбюджет недополучил десятки миллионов гривен.
В ходе обысков в офисах ассоциации, аффилированных страховых компаний и фиктивных фирм изъяты документы, печати и черновики. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.